Столичные правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность руководителей и владельцев девяти банков, сообщается на официальном сайте МВД России.
Данные кредитные учреждения, несмотря на запрет Банка России, продолжали принимать вклады от физических лиц — общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 30 млрд рублей.
«Впоследствии средства были похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена. По указанным фактам возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"», — информирует МВД.
В местах работы и жительства фигурантов дела уже проведены 22 обыска. Двое подозреваемых задержаны, изъяты документы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы топ-менеджеров ряда организаций, незаконно выводивших капиталы в теневой сектор экономики через фондовый рынок.
