В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы топ-менеджеров ряда организаций, незаконно выводивших капиталы в теневой сектор экономики через фондовый рынок, сообщает агентство «Интерфакс».
Капиталы выводились под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Средства обналичивались или переправлялись за рубеж через подставных лиц за 1.7% от суммы операции.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — сообщили в МВД.
В ходе обысков были обнаружены печати подставных фирм, документы «черной бухгалтерии» и флеш-карты. По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность». Двое организаторов схемы помещены под домашний арест.
