Деньги

Глава датского банка уволился из-за скандала с отмыванием денег из России

2.1k
Комментарии 0
Глава датского банка уволился из-за скандала с отмыванием денег из России

Скандал с отмыванием денег из России и стран СНГ вынудил исполнительного директора крупнейшего в Дании Danske Bank Томаса Боргена подать в отставку, передает AP.

Такое решение он принял после того, как был опубликован внутренний отчет по результатам масштабного расследования, инициированного в начале месяца. Проверка подтвердила, что "подавляющее большинство" операций, проведенных эстонским отделением банка с 2007 по 2015 год, оказались "подозрительными". Кроме того, анализ около 6200 клиентов "с наибольшими показателями риска" также выявил, что подозрения в их адрес имеют основания.

Борген подчеркнул, что, несмотря на его непричастность к незаконной деятельности эстонского отделения банка, доказанную в ходе проверки, он посчитал "правильным" написать заявление об уходе. Должность исполнительного директора он занимал с 2013 года, а на работу в Danske Bank пришел в 1997.

Как писал Ruposters, с 2007 по 2015 год отделением Danske Bank в Эстонии было выведено более $30 млрд из стран бывшего СССР. Пиковым стал 2013 год, за который было проведено около 80 тысяч операций. Затем число транзакций начало снижаться. В 2014 году контролирующие органы Эстонии провели расследование, которое показало масштабные, длительные, систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Ruposters в ленте "Яндекса" https://zen.yandex.ru/ruposters.ru

Поделиться / Share