Скандал с отмыванием денег из России и стран СНГ вынудил исполнительного директора крупнейшего в Дании Danske Bank Томаса Боргена подать в отставку, передает AP.
Такое решение он принял после того, как был опубликован внутренний отчет по результатам масштабного расследования, инициированного в начале месяца. Проверка подтвердила, что "подавляющее большинство" операций, проведенных эстонским отделением банка с 2007 по 2015 год, оказались "подозрительными". Кроме того, анализ около 6200 клиентов "с наибольшими показателями риска" также выявил, что подозрения в их адрес имеют основания.
Борген подчеркнул, что, несмотря на его непричастность к незаконной деятельности эстонского отделения банка, доказанную в ходе проверки, он посчитал "правильным" написать заявление об уходе. Должность исполнительного директора он занимал с 2013 года, а на работу в Danske Bank пришел в 1997.
Как писал Ruposters, с 2007 по 2015 год отделением Danske Bank в Эстонии было выведено более $30 млрд из стран бывшего СССР. Пиковым стал 2013 год, за который было проведено около 80 тысяч операций. Затем число транзакций начало снижаться. В 2014 году контролирующие органы Эстонии провели расследование, которое показало масштабные, длительные, систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.
