Операции с криптовалютой признаются преступными, только если сделка заключается с имуществом, полученным преступным путем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию Росфинмониторинга. Ранее Верховный суд признал перевод биткоинов в рубли отмыванием денежных средств.
В июне 2023 года Верховный суд РФ пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении гражданина, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправданного по делу о легализации биткоинов. Так, осужденный производил и реализовывал запрещённые препараты, получая на виртуальный кошелёк вознаграждение в виде биткоинов. После этого он конвертировал полученную криптовалюту в рубли и переводил средства на счета и карты дочери своей сожительницы. В общей сложности преступник получил более 8 млн рублей.
"Последовательность финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет – криптовалюту "биткоин", дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства", – заявили в инстанции.
Представители суда подчеркнули, что ответственность по ст. 174.1 УК (отмывание средств) наступает "при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом". По решению инстанции уголовное дело направили на новое рассмотрение.
"Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем", – отметил, в свою очередь, представитель Росфинмониторинга в ответ на запрос РБК.
По словам собеседника издания, финансовыми операциями для легализации преступного дохода являются любые операции с деньгами. В их числе – наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую.
В Росфинмониторинге добавили, что конвертация полученной преступным путем криптовалюты в фиатные деньги по сути является легализацией преступного дохода, а обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот не требуется, "поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом".
Министерство финансов РФ выступило против использования россиянами криптовалюты в качестве средства накопления сбережений. Директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков обосновал позицию структуры излишней волатильностью финансового инструмента.
