Евросоюз официально включил Россию в перечень государств с повышенными рисками отмывания денег и спонсирования терроризма. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Европейского совета и вступило в законную силу. Европейская комиссия приняла это постановление еще в начале декабря прошлого года, сообщает РБК.
Документ касается списка юрисдикций, имеющих существенные пробелы в национальных механизмах борьбы с финансовыми преступлениями и терроризмом. По мнению европейских властей, в этих странах недостаточно эффективно действуют международные стандарты противодействия незаконным финансовым операциям. Новые требования заставят финансовые организации проводить более тщательную проверку операций и вынудят банковские структуры ввести дополнительные процедуры контроля рисков.
Обычно европейский перечень совпадает с классификацией международной организации FATF, занимающейся разработкой антиотмывочных стандартов. Эта структура в 2023 году приостановила участие России в своей работе, однако не добавила страну в списки проблемных юрисдикций, несмотря на требования Киева. Против этого шага выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. После этого Брюссель принял самостоятельное решение внести РФ в свой реестр.
Российский Росфинмониторинг охарактеризовал действия европейских чиновников как продиктованные политическими мотивами. Представители ведомства заявили РБК, что фактических причин для таких мер не существовало. В опубликованных материалах Еврокомиссии отсутствуют конкретные ссылки на какие-либо системные недоработки российской антиотмывочной инфраструктуры, при этом документация готовилась без привлечения российских специалистов, что нарушает собственные процедуры ЕС по оценке третьих государств.
