Сотрудники МВД задержали предполагаемых организаторов финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, подозреваемых в мошенничестве на сумму $100 млн. Следственные действия прошли в столичном регионе, Татарстане, Башкирии, Крыму и Севастополе.
По данным МВД, компания была основана гражданами Украины и с 2020 года активно действовала в России. Организаторы убеждали вкладчиков, что Sincere Systems работает на рынке FOREX, а также использует искусственный интеллект для биржевой торговли. Инвесторам обещали доходность от 3 до 30% в месяц.
Деньги клиентов переводились на криптовалютные сервисы, откуда направлялись на кошельки организаторов, а затем — на украинские криптобиржи, в том числе связанные с финансированием ВСУ. Взамен вкладчики получали цифровые активы компании, не имеющие реальной ценности и не подлежащие выводу. Под предлогом "проверок" и "аудитов" доступ к вложенным средствам блокировался. В результате МВД возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое предполагаемых организаторов арестованы, еще 30 человек доставлены в полицию для разбирательства.
В 2023 году расследование в отношении Sincere Systems проводилось в Казахстане, где также выявили признаки финансовой пирамиды. Суд в Астане приговорил одного из организаторов к шести годам лишения свободы. Что касается деятельности компании в России, Центробанк с 2021 года включил ее в реестр организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор отметил, что компания зарегистрирована в Уфе и работает без лицензии.
По данным реестра Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), Sincere Systems была зарегистрирована в 2020 году. Официально группа компаний занималась инвестициями и IT-услугами. Генеральным директором ранее числилась Марьяна Ройтбурд, а с апреля 2024 года этот пост занял Евгений Павленко, оба — граждане Украины. Несмотря на официальную регистрацию, деятельность компании неоднократно вызывала подозрения в мошенничестве.
