Общество

У экс-министра Абызова нашли сеть из 70 офшоров, через которые он отмыл почти $1 млрд

У экс-министра Абызова нашли сеть из 70 офшоров, через которые он отмыл почти $1 млрд

У бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова обнаружили целую сеть из офшорных компаний, на счета которых было перечислено свыше $860 млн. По данным "Новой газеты", следствию помог Swedbank.

Согласно итогам расследования, проведенного с участием шведских и эстонских журналистов, некоторые сотрудники финансового учреждения помогали российским клиентам отмывать средства. Абызов зарегистрировал 70 компаний на свое имя, при этом из поступивших денег он вывел $770 млн.

В отчете названо имя по крайней мере одного предполагаемого сообщника экс-министра — отмыванию средств мог содействовать менеджер банка Алексей Эверсон. В 2017 году он уволился и возглавил связанную с Абызовым фирму на Кипре. Известно, что сделки "проворачивались" во время пребывания министра в должности.

Как сообщал Ruposters, в сентябре против Абызова завели третье дело о легализации еще 30 миллиардов рублей. До этого у бывшего министра нашли кипрский офшор, зарегистрированный на гражданку Украины.

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Поделиться / Share