Банк России начал отслеживать операции банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. ЦБ считает такие транзакции рискованными и потенциально мошенническими, пишет газета "Коммерсант".
Еще в декабре 2021 года регулятор попросил учреждения посодействовать ему в изучении платежей, выполняемых на карты подставных лиц, которые скорее всего выполняются в интересах крипто-обменников. По словам банкиров, это первый раз, когда ЦБ интересуется этой сферой.
"Криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами", – предупреждают специалисты Центробанка.
Ряд криптообменников указывают в качестве своих партнеров Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф", Western Union, WebMoney, "Золотую корону". Две последние организации ответили на запрос журналистов и отвергли любую связь с обменными сайтами, причем они обе считают их опасными или мошенническими.
Ранее Ruposters писал, что ЦБ вновь выступил против легализации биткоинов в расчетах внутри страны.
