Список из 19 банков, которые участвовали в выводе из России 700 млрд рублей, озвучило Министерство внутренних дел, передает РБК.
О том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей, стало известно в сентябре прошлого года. В настоящее время у многих из задействованных в схеме банков лицензия уже отозвана.
В частности, среди вовлеченных в вывод денег организаций оказались банки «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», а также «Интеркапиталбанк», «Анталбанк», Мост-банк и «Русский земельный банк». У этих организаций ЦБ уже отозвал лицензии.
В списке находятся еще два банка, в отношении которых ведется процедура санации: «Мособлбанк», а также банк «Советский». Следователи также упоминают банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», «Темпбанк», «Смарт-банк» и «Морской банк».
Издание уточняет, что схема вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Кишинев уже раскрыл схему вывода из России 700 млрд рублей. При этом отмечалось участие 21 банковской организации.
Напомним, в начале ноября правоохранительные органы РФ задержали совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур - в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка - Александра Григорьева. По версии следствия, бизнесмен в составе группы из 500 человек разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы. Предполагается, что он также мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
