В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании незаконных доходов, сообщили в Министерстве финансов страны.
По данным следствия, одна из компаний осуществляла операции с виртуальными активами без регистрации и разрешения Национального банка Грузии, предлагая клиентам нелегальные "курьерские" услуги. За последние месяцы через связанные с этой деятельностью схемы прошли переводы на сотни миллионов лари, что, по данным ведомства, вызвало рост нерегулируемых международных транзакций. На 16 октября 100 млн лари эквивалентны примерно 37 млн долларов США.
Следствие установило, что обвиняемые, предположительно, ввозили в страну крупные суммы наличных средств в иностранной валюте, минуя официальные пограничные пункты. На эти деньги они приобретали виртуальные активы, не декларировали их и занимались их дальнейшей легализацией. При этом ни сами фигуранты, ни связанные с ними компании, по информации Минфина, не получали официальных выплат от этих операций.
В отношении задержанных россиян возбуждено уголовное дело по статьям 192 и 194 Уголовного кодекса Грузии — за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию незаконных доходов. Первая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая — до 12 лет. Обыски прошли в нескольких местах в Тбилиси, включая офис компании, где работали подозреваемые. Правоохранители изъяли 371 тыс. долларов, бухгалтерские документы и электронное оборудование. Дополнительно было конфисковано еще 100 тыс. долларов у одного из задержанных и 250 тыс. долларов из автомобилей с российскими номерами.
Министерство финансов Грузии уточнило, что следственные действия продолжаются, а правоохранители проверяют возможную причастность других лиц и выявляют новые эпизоды, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов.
