ФСБ и Следственный комитет России раскрыли схему вывода из страны более 2,5 млрд рублей через микрокредитные организации, передает ТАСС со ссылкой на заявление СК. По версии следствия, часть этих средств направлялась на поддержку украинских военных, в том числе для закупки транспорта, который впоследствии использовался в террористической деятельности на территории РФ.
Правоохранительные органы задержали пятерых участников группы, а предполагаемый организатор — гражданин Латвии, выступающий бенефициаром международного холдинга, объявлен в розыск. В период с 2022 по 2024 год деньги выводились через микрокредитные организации в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и переводились на счёт иностранной компании по фиктивным договорам займа. Всего, по подсчётам следствия, было проведено около 500 банковских транзакций.
В рамках дела возбуждены уголовные производства по статьям о незаконных валютных операциях (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Ведомства отмечают, что расследование продолжается, устанавливаются связи фигурантов и возможные новые эпизоды.
ФСБ ранее неоднократно заявляла о задержаниях россиян, обвиняемых в переводе денег для ВСУ. Так, в мае жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы, а несколькими месяцами раньше мужчина из Амурской области получил 13 лет колонии. Кроме того, было возбуждено дело против командира гражданского воздушного судна, который, по данным следствия, отправлял средства для украинских военных через криптовалюту. Его приговорили к 12 годам заключения.
