Предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения Deutsche Bank AG, потребовал регулятор банковской системы Нью-Йорка у крупнейшего немецкого банка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса», - сообщает агентство.
При этом Bloomberg отмечает, что запрос означает начало более глубокого расследования деятельности Deutsche Bank в России. Власти пытаются выяснить, «не проводили ли работники московского офиса сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции».
Как уточняет РИА Новости, объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка $6 млрд с 2011 по 2015 годы. Ранее официальный представитель банка Анке Файль (Veil) сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту.
Московский офис банка отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования.
