Минюст разработал законопроект, который запретит россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по "молдавской схеме". Этот способ подразумевает под собой использование исполнительных листов, обязательных к принятию банками, пишут "Известия".
Мошенники, выступающие в роли должников, переводят средства на счет кредитора, открытый в зарубежной финансовой организации. Впервые о применении такой схемы стало известно в 2017 году, когда были зафиксированы факты вывода денег из России в Молдавию.
Согласно разработанному Минюстом документу, перечисление взыскиваемых заграничными кредиторами средств будет разрешено только на счета российских банков и финансовых учреждений. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, однако известно, что инициативу уже поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге.
"Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации", — отметили в министерстве.
Ранее Ruposters писал, что банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона.
