Семейная пара из Кемеровской области пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей, сообщила 12 января пресс-служба МВД. Теперь супругам и четверым их подельникам грозит тюремный срок за организацию незаконной банковской деятельности.
В полиции рассказали, что неоднократно судимый местный житель и его жена, имевшая опыт работы в банковской сфере, перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм через других людей по фиктивным договорам оказания услуг и сделок. После этого сообщники обналичивали средства за вознаграждение. Таким образом мошенники получили свыше 60 млн рублей.
Всего было зарегистрировано 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях, их услугами пользовались жители различных регионов страны, в том числе Москвы, Краснодарского края, Тюменской и Томской областей. Возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — аферистам грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее Ruposters писал о том, что мошенники выманили у россиян 150 млрд рублей в 2020 году.
