Общество

Российская семья пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей

Российская семья пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей

Семейная пара из Кемеровской области пойдет под суд за обналичивание свыше 1,3 млрд рублей, сообщила 12 января пресс-служба МВД. Теперь супругам и четверым их подельникам грозит тюремный срок за организацию незаконной банковской деятельности.

В полиции рассказали, что неоднократно судимый местный житель и его жена, имевшая опыт работы в банковской сфере, перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм через других людей по фиктивным договорам оказания услуг и сделок. После этого сообщники обналичивали средства за вознаграждение. Таким образом мошенники получили свыше 60 млн рублей.

Всего было зарегистрировано 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях, их услугами пользовались жители различных регионов страны, в том числе Москвы, Краснодарского края, Тюменской и Томской областей. Возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — аферистам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Ruposters писал о том, что мошенники выманили у россиян 150 млрд рублей в 2020 году.

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Поделиться / Share