В Москве полиция задержала мошенников, которые занимались обналичиванием капиталов с помощью услуги электронной пересылки почтовых денежных переводов «Почты России», передаёт «Лента.ру».
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов», — сообщили в МВД.
Преступная группа из 15 человек во главе с 53-летним москвичом отправляла «теневые» средства клиентов на счета фиктивных фирм-однодневок, после чего деньги конвертировались в наличные через услугу переводов «Почты России» и передавались заказчикам. В группировке также участвовал гражданин Турции.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, проведено более 25 обысков и изъят ряд вещественных и документальных доказательств. В качестве меры пресечения подозреваемым назначен домашний арест.
