Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда преступлений, связанных с деятельностью его криптовалютной компании Evita.
Как сообщает американское ведомство, 38-летний Гугнин был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Он также известен под именами Юрий Машуков и Джордж Гугнин. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за рубежа, с помощью Evita были проведены через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источников и целей транзакций. ФБР считает, что компания служила прикрытием для отмывания крупных сумм российских компаний, находящихся под санкциями, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для нужд российского правительства.
В материалах дела говорится, что Гугнин предоставлял банкам и биржам ложную информацию об отсутствии связей с Россией, хотя его клиентами были как раз российские компании. Гугнина подозревают в содействии оплате зарубежных закупок электроники, подпадающей под экспортные ограничения, а также искажении документов посредством сокрытия имен и адресов российских клиентов.
"Предполагается, что Гугнин приехал в США и организовал отмывание денег под видом криптостартапа, чтобы уклоняться от санкций, экспортного контроля и обманывать американские финансовые учреждения", — прокомментировал ситуацию прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.
Американские следователи утверждают, что Гугнин был осведомлен о незаконности своих действий, о чем свидетельствует история его интернет-запросов — он интересовался, как узнать о ведущемся расследовании, и искал информацию о штрафах за отмывание денег и нарушение санкций.
Против Гугнина выдвинуто 22 обвинения. Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы по каждому эпизоду банковского мошенничества, до 20 лет — по обвинениям в интернет-мошенничестве, нарушении международных экономических санкций, отмывании денег и сговоре, до 10 лет — за непредоставление отчетности и нарушение требований по борьбе с отмыванием, и еще 5 лет — за сговор и нелицензированную деятельность по переводу денег.
Компания Evita, по информации с ее сайта, предлагает полный спектр услуг по трансграничным платежам, включая открытие долларовых счетов, обмен валют, конвертацию стейблкоинов в фиат и обратно. Осенью 2024 года The Wall Street Journal называла Гугнина "миллионером и основателем финтех-стартапа" и писала, что он снимал квартиру на Манхэттене за $19 тыс. в месяц.
