Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении преступной группировки, во главе которой стоял один из руководителей подразделений Офиса генерального прокурора Украины. Антикоррупционная операция получила кодовое название "Карфаген".
Участники схемы, как утверждает бюро, систематически получали взятки за то, чтобы не препятствовать работе мошеннических кол-центров, а затем легализовывали полученные средства. В обнародованных НАБУ материалах фигуранты дела упоминаются под псевдонимами "Канцлер" и "Шеф". Следствие полагает, что "Канцлер" — это должностное лицо Офиса генпрокурора, назначенное на руководящую должность в августе 2025 года. Благодаря связям с "Шефом" он якобы мог влиять на работу прокуратуры и использовал эти возможности для прикрытия деятельности кол-центров и отмывания денег.
Украинский Центр противодействия коррупции предположил, что под именем "Канцлера" скрывается заместитель начальника департамента международного правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. Ранее он занимал различные должности в прокуратуре и Нацполиции, а также был заместителем главы Одесской областной администрации Олега Кипера. По версии НАБУ, чиновник создал преступную организацию в середине 2025 года, привлекая к ней действующих сотрудников прокуратуры и близких лиц. Журналист Анатолий Шарий утверждает, что "Шеф" — это сам генпрокурор Руслан Кравченко: с момента начала обысков НАБУ он заехал в правительственный квартал, после чего "его больше никто не видел".
Группа контролировала уголовные производства, связанные с кол-центрами, и могла влиять на проведение обысков. В отдельных случаях такие действия, согласно записям следствия, использовались не для прекращения работы мошеннических схем, а для давления на конкурентов. От деятельности кол-центров, по данным бюро, страдали как граждане Украины, так и иностранцы.
Полученные от незаконной деятельности средства участники схемы легализовывали через родственников и близких лиц. Более 20 млн гривен было потрачено на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество, ещё более 12 млн гривен составила минимальная рыночная стоимость активов, перерегистрированных на третьих лиц. Более 10 млн гривен разместили на счетах близких под видом доходов от предпринимательской деятельности. В материалах также говорится о попытках скрыть реальных владельцев имущества и создать видимость законного происхождения средств, для чего близких лиц регистрировали как индивидуальных предпринимателей.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении пяти участников организации, следственные мероприятия продолжаются. Действия фигурантов предварительно квалифицировали по статьям о создании и участии в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путём (ст. 255 и 209 УК Украины).
