Деньги

Белоруссия зафиксировала попытки вывести через ее территорию капитал из РФ

1.5k
Комментарии 0
Белоруссия зафиксировала попытки вывести через ее территорию капитал из РФ

Финансовая разведка Минска фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля страны Вячеслав Реут, передает РИА Новости.

«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», - цитирует агентство заявление Реута в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», - сообщил Реут.

По его данным, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «восточной страны». Информация об операции поступила в ведомство от одного из банков.

«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию», - рассказал Реут.

По информации главы ведомства, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, а также около 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллиона долларов) «поставлены под санкции».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Ruposters в ленте "Яндекса" https://zen.yandex.ru/ruposters.ru

Поделиться / Share