Финансовая разведка Минска фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля страны Вячеслав Реут, передает РИА Новости.
«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», - цитирует агентство заявление Реута в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он отметил, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения».
«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», - сообщил Реут.
По его данным, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «восточной страны». Информация об операции поступила в ведомство от одного из банков.
«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию», - рассказал Реут.
По информации главы ведомства, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, а также около 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллиона долларов) «поставлены под санкции».
