Деньги

Белоруссия зафиксировала попытки вывести через ее территорию капитал из РФ

Белоруссия зафиксировала попытки вывести через ее территорию капитал из РФ

Финансовая разведка Минска фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля страны Вячеслав Реут, передает РИА Новости.

«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», - цитирует агентство заявление Реута в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», - сообщил Реут.

По его данным, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «восточной страны». Информация об операции поступила в ведомство от одного из банков.

«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию», - рассказал Реут.

По информации главы ведомства, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, а также около 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллиона долларов) «поставлены под санкции».

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Поделиться / Share