Деньги

При покупке более $200 россиянам придется рассказать о происхождении денег

При покупке более $200 россиянам придется рассказать о происхождении денег

В России вступили в силу новые правила обмена валют, согласно которым при обмене более 15 тысяч рублей необходимо будет заполнить специальную анкету, пишет «Фонтанка.Ру».

Согласно правилам, банк обязан поинтересоваться у клиента происхождением средств, его финансовым положением и деловой репутацией. В случае, если банк заподозрит, что обмен валюты производится в интересах третьего лица, то необходимо будет заполнить ещё одну анкету с данными выгодоприобретателя.

Единый вид анкеты не утверждён, поэтому каждый банк может установить свою форму. Банк ВТБ24 утверждает, что новые правила касаются лишь внутренних процедур, а для клиентов по-прежнему достаточно будет предъявить паспорт.

«Для проведения валютообменной операции на сумму до 15 тысяч рублей идентификации личности не требуется, для суммы свыше 15 т. р. — по-прежнему достаточно только паспорта», — сообщили в банке.

В то же время «Констанс-банк» уже утвердил образец анкеты и требует от клиентов заполнять бланк при обмене.

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Поделиться / Share