В России вступили в силу новые правила обмена валют, согласно которым при обмене более 15 тысяч рублей необходимо будет заполнить специальную анкету, пишет «Фонтанка.Ру».
Согласно правилам, банк обязан поинтересоваться у клиента происхождением средств, его финансовым положением и деловой репутацией. В случае, если банк заподозрит, что обмен валюты производится в интересах третьего лица, то необходимо будет заполнить ещё одну анкету с данными выгодоприобретателя.
Единый вид анкеты не утверждён, поэтому каждый банк может установить свою форму. Банк ВТБ24 утверждает, что новые правила касаются лишь внутренних процедур, а для клиентов по-прежнему достаточно будет предъявить паспорт.
«Для проведения валютообменной операции на сумму до 15 тысяч рублей идентификации личности не требуется, для суммы свыше 15 т. р. — по-прежнему достаточно только паспорта», — сообщили в банке.
В то же время «Констанс-банк» уже утвердил образец анкеты и требует от клиентов заполнять бланк при обмене.
