В России установлен лимит на переводы денег без открытия счета. Такой закон подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".
Закон ограничит разовые банковские операции, которые проводятся с упрощенной идентификацией клиента: для их осуществления сейчас требуется предоставить лишь паспорт, притом максимальная сумма перевода не ограничена. В пояснительной записке к акту указано, что такая практика не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает возможности для проведения непрозрачных операций.
Ограничение суммы переводов без открытия счета, по задумке авторов, позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
