Схемы отмывания денег через фирмы, зарегистрированные в юрисдикции Виргинских и Каймановых островов, расследуют правоохранительные органы России. Об этом сообщил в своем блоге финансовый консультант Кеннет Риджок со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
"Правительство России всерьез обсуждает возможность введения ограничительных мер в отношении Великобритании в связи с тем, что британская юрисдикция позволяют российским компаниям осуществлять уход от налогов", - пишет эксперт. Он также напомнил, что Британские Виргинские острова и Каймановы острова считаются территориями Великобритании.
По данным финансового консультанта, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на проводки через оффшоры, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Схема предполагает, что оффшор открывает счета в банках на Каймановых островах, не раскрывая владельцев и используя акции на предъявителя.
