Организаторы финансовых пирамид и нелегальные форекс-дилеры, которые специализируются на инвестициях в криптовалюты и соответствующих расчетах, впервые начали переходить в офлайн, рассказали в Центробанке.
Мошенники устраивают офисы, чтобы клиенты пополняли торговые счета и вносили средства в "криптовалютные проекты".
"Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах".
Мошенники ставят на то, что в офисе клиент будет уже не так бдителен, а значит, его будет проще уговорить или купить акции и криптовалюту по "персональной" стоимости - ниже реальной.
Директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко объясняла, зачем Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов: это стало закономерным этапом на пути юридического оформления статуса ЦФА.
