В Москве задержали четырех мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные подозреваются в проведении незаконных банковских операций в период с 2013 года по 2017 год. За это время они успели обналичить более 1 млрд рублей.
Злоумышленники, отмечает СК, действовали через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". Таким образом доход группировки составил около 300 млн рублей.
Двое задержанных находятся под домашним арестом, еще двоих отпустили под подписку о невыезде. В домах и местах работы проведены обыски, в ходе которого правоохранители изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы "банк - клиент".
В настоящее время устанавливаются все участники группы, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
