Общество

В Москве задержали мошенников, обналичивших более 1 млрд рублей

3.5k
Комментарии 0
В Москве задержали мошенников, обналичивших более 1 млрд рублей

В Москве задержали четырех мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные подозреваются в проведении незаконных банковских операций в период с 2013 года по 2017 год. За это время они успели обналичить более 1 млрд рублей.

Злоумышленники, отмечает СК, действовали через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". Таким образом доход группировки составил около 300 млн рублей.

Двое задержанных находятся под домашним арестом, еще двоих отпустили под подписку о невыезде. В домах и местах работы проведены обыски, в ходе которого правоохранители изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы "банк - клиент".

В настоящее время устанавливаются все участники группы, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Ruposters в ленте "Яндекса" https://zen.yandex.ru/ruposters.ru

Поделиться / Share