Лондонское подразделение Deutsche Bank потребовало от правительства России обновить клиентские данные и предупредило о возможном разрыве отношений, сообщает газета "Ведомости".
Письмо кредитная организация направила в российское правительство в начале июня. Специалисты предупредили, что анализируют предоставляемые услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC), который предусматривает идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", - говорится в тексте обращения.
Банк предупредил, что может начать процедуру прекращения отношений, если Кабмин не свяжется с ним в течение тридцати дней. В Минфине факт получения письма подтвердили.
Установленный срок истек, ответ в кредитную организацию направлен не был. При этом, как утверждают источники газеты из финансово-экономического блока, Deutsche Bank больше не присылал извещений на этот счет.
