Банк России отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка, занимающего 89-е место по размеру активов в России, сообщила пресс-служба регулятора. Отзыв стал первым за полтора года.
"Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) (рег. № 2241, город Москва)", - оповестил Центробанк.
Регулятор объяснил решение тем, что банк нарушал федеральные законы и нормативные предписания ЦБ. По этой же причине Центробанк в течение последнего года пять раз применял к банку ограничительные меры.
"Банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - подчеркнули в ЦБ.
Кроме того, регулятор фиксировал многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных лиц без их ведома и проведения операций с такими кошельками.
