Деньги

В России "накрыли" две ОПГ, выводивших из страны миллиарды рублей

В России "накрыли" две ОПГ, выводивших из страны миллиарды рублей

В Ростовской области сотрудники местного УФСБ задержали членов двух межрегиональных организованных преступных группировок, занимавшихся выводом из страны миллиардов рублей. Точная сумма ущерба еще устанавливается.

Злоумышленниками управляли двое по имени Евгений Усачев и Евгений Михайленко. Банда занималась обналичиванием, транзитом и выводом средств за границу через более чем 100 фиктивных юридических лиц.

"Лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест", – рассказали в пресс-службе управления.

В рамках дела провели 36 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. Были изъяты предметы и документы, при помощи которых оказывались незаконные банковские услуги. Суд уже арестовал главарей организации, ведется следствие.

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Поделиться / Share