В Ростовской области сотрудники местного УФСБ задержали членов двух межрегиональных организованных преступных группировок, занимавшихся выводом из страны миллиардов рублей. Точная сумма ущерба еще устанавливается.
Злоумышленниками управляли двое по имени Евгений Усачев и Евгений Михайленко. Банда занималась обналичиванием, транзитом и выводом средств за границу через более чем 100 фиктивных юридических лиц.
"Лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест", – рассказали в пресс-службе управления.
В рамках дела провели 36 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. Были изъяты предметы и документы, при помощи которых оказывались незаконные банковские услуги. Суд уже арестовал главарей организации, ведется следствие.
