Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и пресекли схему, с помощью которой аферисты обходили контрсанкции при приобретении акций российских компаний, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По версии следствия, в преступной схеме фигурировали руководители кипрской брокерской фирмы Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, организовавшие мошенничество с ценными бумагами телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей. В ЦОС ФСБ отметили, что злоумышленники, нарушив антисанкционное законодательство, получили права на акции публичных российских эмитентов, которые до введения запрета обращались на зарубежных площадках, и в сговоре с руководством ООО "Инвестиционная палата" с использованием поддельных документов обменяли замороженные американские депозитарные расписки на российские акции, причинив ущерб в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По адресам проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски; изъяты более 100 млн руб., средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц и цифровые носители с криптокошельками. Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в виде заключения под стражу, двум — в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
