ЦБ России начинает тестирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 40 крупнейших банках. В этот список войдут почти все системно значимые кредитные организации, заявил зампредседателя Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, в работе планируют использовать реальные данные. Регулятор на ежедневной основе будет направлять в финансовые организации оценку клиентов.
"Практически все системно значимые кредитные организации заинтересовались платформой и участвуют в пилотировании. Из 13 системно значимых кредитных организаций в пилоте участвуют 12", — уточнил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
В перечень системно значимых банков входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк", Совкомбанк и "Тинькофф банк". Центробанк присвоит клиентам финансовых организаций — юрлицам и индивидуальным предпринимателям — один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. В разряд сомнительных войдут операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Ранее Ruposters писал, что Банк России намеревается ввести на маркетплейсах возможность идентификации через биометрию.
