Бывший корпоративный директор, член кредитного комитета "Нота-банка" Тимур Исхаков вместе с другими топ-менеджерами организовал выдачу невозвратных кредитов полусотне фирм-однодневок. Об этом говорится в документах Следственного департамента МВД, сообщает газета "Коммерсант".
Следствие считает, что в 2014 году топ-менеджеры банка, знакомые с его финансовыми проблемами, запустили схему по выводу активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам. Участники группы находили организации, у которых не было самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, подавали от их имени документы на открытие кредитных линий и получали займы.
Департамент кредитования "Нота-банка" также был включен в схему по выводу средств: он обеспечивал изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.
В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015-го займы получили более 50 компаний. В их числе фигурируют ООО "Авто плюс", ООО "Акцент", ООО "Аргос-конъюнктура", ООО "Нанотехнологии", ООО "Первая торговая компания", ООО "Солгрейс" и ООО "Сегментэнерго". Лицензия у банка была отозвана 24 ноября 2015 года.
Фигурантами дела о растрате 25 млрд рублей стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются.
