В Португалии по запросу США арестован россиянин Алексей Андрюнин, руководитель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit, сообщил минюст США. Это задержание - часть масштабной операции американских властей против нескольких фирм, оказывающих услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.
Минюст США обвиняет Gotbit и еще три компании - ZM Quant, CLS Global и MyTrade - в манипулировании рынком через фиктивные сделки для искусственного увеличения объемов торгов криптовалютными токенами. Фирмы в основном работали с малоликвидными криптоактивами и мемкоинами. Это первый случай уголовного преследования за подобные манипуляции на криптовалютном рынке.
В ходе расследования ФБР создало собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрировало компанию для заключения договоров с подозреваемыми фирмами, чтобы доказать факты манипуляций. На сайте ФБР теперь доступна форма для заявлений на возврат средств пострадавшим инвесторам.
Помимо задержания в Португалии, аресты прошли в США и Великобритании. Четверо задержанных уже признали вину. Власти конфисковали криптовалюту на сумму $25 млн и отключили ботов, используемых для создания фиктивных объемов торгов более чем 60 криптоактивов. Андрюнин сейчас ожидает экстрадиции в США для дальнейшего разбирательства.
