Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в выводе средств через офшоры посредством пяти фирм, пишет "Радио Свобода"**********.
В деле фигурируют пять компаний: Agroprodimrex Corp., кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, Fairdrook EnterprisesLimited и панамский Ukrprovinvest Holding Limited. Первая фирма появилась в структуре бизнеса украинского президента в 2001 году и остается по сей день.
Отмечается, что Ukrprovinvest, который объединил более 30 отдельных предприятий, активно использовал офшорные компании для развития бизнеса Порошенко во время его становления как политика.
Против этих пяти компаний в 2003 году возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн гривен. Однако через год дело было закрыто, а материалы его в суд не передавались. В документах, в частности, есть обращение следственных органов Украины в Интерпол с просьбой подключить иностранные правоохранительные органы к расследованию.
Как писал Ruposters, 3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнаружил офшор, который позволит Порошенко избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании Roshen.
- * СМИ-иноагент
- ** внесено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
- *** Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность данной организации в России
- **** Минюст внес «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) в перечень нежелательных в России организаций. Генпрокуратура приняла соответствующее решение 2 февраля.
