В Варшаве правоохранительные органы задержали основателя криптовалютной биржи Wex, гражданина России Дмитрия Васильева, сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на Центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP). Задержание было осуществлено по запросу американского министерства юстиции в связи с подозрениями в крупном мошенничестве и отмывании денежных средств.
Согласно данным польских правоохранительных органов, задержанному может грозить тюремное заключение на территории США сроком до 20 лет. История преследования Васильева включает несколько эпизодов: три года назад его уже задерживали в Польше по требованию Казахстана, где он разыскивается за мошенничество; позже он был арестован в Италии, а затем освобожден из-за процессуальных нарушений в экстрадиционном запросе.
Криптовалютная биржа Wex начала свою деятельность осенью 2017 года, получив доступ к клиентской базе ранее закрытой площадки BTC-e. Последняя прекратила существование после ареста ее создателя Александра Винника, которого американские власти обвинили в отмывании многомиллиардных сумм через созданную им торговую платформу. По сведениям издания Wyborcza, руководство Wex несет ответственность за исчезновение со счетов биржи 450 миллионов долларов, принадлежавших инвесторам из Европейского Союза и других стран.
