Группа подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности была задержана в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву.
Она отметила, что речь идет о деятельности «обнальной площадки». По версии правоохранителей, осуществляли незаконные финансовые операции через коммерческие банки, пользуясь реквизитами фиктивных организаций. За два года они вывели в теневой сектор около 2 млрд рублей, благодаря чему доход группы составил более 85 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Полицейские провели порядка 40 обысков.
«Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях. Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», - отметила представитель МВД.
В отношении трех задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
