Генпрокуратура РФ обвинила россиянина Артура Коваленко в том, что он незаконно обналичил 3,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обвинительное заключение в отношении Коваленко подписал заместитель генпрокурора России Виктор Гринь. Согласно документу, россиянин обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительное следствие установило, что Коваленко вместе с неизвестными пока соучастниками создал систему лжепредприятий, которые проводили между собой незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств под видом обычных расчетов.
Всего за период с мая 2010 г. по январь 2016 г. с помощью системы было обналичено более 3 млрд рублей. Сам Коваленко получил не менее 199 млн рублей.
Дело направлено в Щербинский районный суд Москвы. Расследование в отношении остальных участников незаконной банковской деятельности продолжается.
