Банк России потребовал от кредитных организаций усилить контроль за оборотом валюты, пишет МК.
Регулятор направил письмо крупным игрокам, в котором указал, что действующая система контроля не справляется: проверка носит поверхностный характер — сведения просят вносить в анкеты, но документальных подтверждений не требуют. В итоге операции проводятся на суммы, несопоставимые с обозначенным в анкете уровнем доходов клиента. Предполагается, что чаще всего такие закупки проводят теневые обменники.
"Указанные операции являются непрозрачными, обслуживают теневой сектор экономики и с очень высокой вероятностью связаны с деятельностью незаконных "обменных пунктов", - говорится в письме ЦБ, адресованном банкам.
Теперь для покупки долларов за рубли понадобится справка с места работы или налоговая декларация по форме 2-НДФЛ. В ЦБ убеждены, что такая мера позволит справиться с теневым рынком и коррупционной составляющей обменных операций. При этом не уточняется, при какой сумме потребуется подтверждать ее происхождение документально.
