Деньги

ЦБ назвал признаки подозрительного платежа

ЦБ назвал признаки подозрительного платежа

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью радио Sputnik перечислил критерии, по которым банковский платеж может быть признан подозрительным.

Банковская операция будет автоматически прервана системой безопасности, если она выбивается из ряда привычных действий человека. Например, это будет покупка в другой стране или крупный платеж клиента, до этого оперировавшего небольшими суммами. В зависимости от банка система безопасности может учитывать порядка 500–1500 критериев при оценке платежа.

Сычев пояснил, что банк может приостановить операцию, а не блокировать ее полностью, и будет обязан в такой ситуации связаться с клиентом для подтверждения. Если дозвониться не удалось, банк должен провести операцию.

Подписывайтесь на нас в Instagram:
https://www.instagram.com/ruposters_ru/

Поделиться / Share